روندرفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی اعلام شد
راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی دردرگاه بانک مرکزی:
طبق اعلام بانک مرکزی، افرادی که حساب‌هایشان از۲۱ بهمن ماه۱۴۰۳ مسدود شده است، نسبت به بارگذاری اسناد و ارائه اطلاعات به شرح زیراقدام وبا انتخاب موضوع اصلی (عملیات بانکی)،موضوع فرعی( انسدادورفع انسداد حساب)ثبت شکایت کنند.
مشخصات هویتی دارنده حساب مسدود شده:
اشخاص حقیقی:
۱- نام و نام خانوادگی۲- شماره ملی۳- شماره تلفن همراه۴- آدرس محل کسب ۵- آدرس محل سکونت۶- شغل
اشخاص حقوقی:
۱-نام شرکت ۲-شناسه ملی ۳-نام و نام خانوادگی مدیرعامل ۴-شماره ملی مدیر عامل ۵-شماره تلفن همراه مدیر عامل ۶-آدرس محل فعالیت
در صورت مدیریت حساب مسدودشده توسط وکیل، تکمیل مشخصات فوق برای وکیل الزامی است. (تصویر وکالتنامه رسمی)
تصویر کارت ملی صاحب حساب و یا مدیر عامل وهمچنین تصویر کارت ملی وکیل
تصویرجواز(پروانه) کسب(برای اشخاص حقیقی)
اساسنامه‌ومجوزفعالیت(برای اشخاص حقوقی)
مستندات تشکیل پرونده درسامانه مودیان
منبع : گروه مالی فناوری کاوی
